公告本公司董事會決議股東常會召開日期

1.董事會決議日期:111/03/24

2.股東會召開日期:111/06/23

3.股東會召開地點:台北市內湖區陽光街321巷60號B1教育訓練中心上午9時

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國110年度營業報告。

(2)民國110年度員工及董監酬勞分派情形報告。

(3)審計委員會查核報告。

(4)本公司虧損達實收資本額二分之一報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國110年度營業報告書及財務報表。

(2)民國110年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司背書保證作業程序部份條文案。

(2)修訂本公司資金貸與他人作業程序部份條文案。

(3)修訂本公司從事衍生性金融商品交易處理程序部份條文案。

(4)修訂本公司取得或處分資產程序部份條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/25

12.停止過戶截止日期:111/06/23

13.其他應敘明事項:

(1)依據公司法第172條之1規定，本公司受理持有1%以上股份之股東書面提案，

提案限一項並以300字為限；受理期間為民國111年4月15日至民國111年4月25日

下午五時止(以寄送達日為憑，信封封面加註『股東常會提案函件』)；受理處

所為台北市內湖區陽光街321巷60號本公司管理處。

(2)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間為111年5月24日至111年

6月20日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，

依相關說明投票。【網址：www.stockvote.com.tw】

開會通知書於開會前30日前寄送各股東，屆時未收到開會通知書者，請向本公

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