董事會決議召開105年股東常會公告
一、公告序號：1
二、股東會種類：股東常會
三、主旨：
麗嬰房董事會決議召開105年股東常會公告
四、依據：
依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國105年03月17日董事會決議辦理。
五、公告事項：
（一）開會日期：105年6月22日
（二）停止股票過戶起訖日期：105年4月24日至105年6月22日
債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：
（三）開會時間：09時00分(24小時制)
受理股東開始報到時間：08時30分(24小時制)
開會地點： 台北市內湖區陽光街321巷60號B1教育訓練中心
（四）會議召集事由：
1.報告事項：
1.104年度營業報告
2.監察人審查104年度決算表冊報告
3.104年度員工及董監酬勞分派情形報告
4.104年度庫藏股買回執行情形報告
5.104年度背書保證責任總額報告
6.訂定本公司「道德行為準則」報告
7.訂定本公司「誠信經營守則」報告
2.承認事項：
1.104年度營業報告書及財務報表
2.104年度虧損撥補案
●已公告盈虧撥補
○尚未公告盈虧撥補（開會前至少四十日補行公告）
原因說明：
＊預擬配發現金(股利)：0.0000元／股(即每壹股盈餘分配0.0000元，
每壹股法定盈餘公積、資本公積發放0.0000元)
＊預擬配股(總額)：
盈餘－0股，每股配發股利0.0元
法定盈餘公積、資本公積－0股，每股發放0.0元
＊特別股股利：0.0000元/股，可參與配發普通股0.00股
＊另擬現金增資0元0股，認購率0.00％
＊其他： 無
3.討論事項：
1.修訂本公司「公司章程」部份條文案
4.選舉事項：●無○有
目前依公司章程所定董監事之選任方式為 ●採用累積投票制 ○採用全額連記法 ○其他
5.其他議案：●無○有
6.臨時動議：
六、辦理過戶手續：
（一）辦理過戶日期時間：105年4月23日16時00分前(24小時制)
（二）辦理過戶機構名稱： 永豐金證券股務代理部
地址： 台北市中正區博愛路17號3樓
電話： 02-23816288
（三）辦理過戶方式：
因最後過戶日105年4月23日(星期六)適逢星期例假日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國105年04月22日(星期五)下午16時00分前 親臨本公司股務代理機構「永豐金證券股務代理部」(台北市中正區博愛路17號3樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國105年04月23日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
（四）其他： 無
七、受理股東提案公告、審查標準及作業流程：
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國105年4月12日起至民國105年4月22日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國105年4月22日17時前出送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理處所： 台北市內湖區陽光街321巷60號 管理部
審查標準：
有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：
一、該議案非股東會所得決議者。
二、提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
三、該議案於公告受理期間外提出者。
八、其他應公告事項：
＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人永豐金證券股務代理部洽詢（電話：02-23816288 ）。
＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人永豐金證券股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：02-23816288 ）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人永豐金證券股務代理部洽詢（電話：02-23816288 ）。
＊本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達麗嬰房股份有限公司，電話：02-87976699，並副知證基會。
＊本次股東常會委託書統計驗證機構為永豐金證券股務代理部(電話：02-23816288)。
＊本次股東常會尚未決定是否發放紀念品(開會55日前再行公告)。
＊本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：
1.行使期間：自民國105年05月21日至105年06月19日止
2.電子投票平台：
台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：http://www.stockvote.com.tw
3.其他說明：
九、特此公告