麗嬰房董事會決議召開107年股東常會公告

（一）開會日期：108年6月27日
　（二）停止股票過戶起訖日期：108年4月29日至108年6月27日
　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：
　　　　
　（三）開會時間：09時00分(24小時制)
　　　　受理股東開始報到時間：08時30分(24小時制)
　　　　開會地點： 台北市內湖區陽光街321巷60號B1教育訓練中心
　（四）會議召集事由：
　　　　1.報告事項：
1.民國107年度營業報告。
2.民國107年度員工及董監酬勞分派情形報告。
3.民國107年度背書保證責任總額報告。
4.審計委員會查核報告。
5.第九次庫藏股買回執行情形報告。
6.修訂本公司「董事會議事規範」部份條文案。
　　　　2.承認事項：
1.民國 107 年度營業報告書及財務報表。
2.民國 107 年度虧損撥補案。
　　　　　　　　●已公告盈虧撥補
　　　　　　　　○尚未公告盈虧撥補（開會前至少四十日補行公告）
　　　　　　　　　原因說明：
　　　　　＊預擬配發現金(股利)：0.0000元/股(即每壹股盈餘分配0.0000元，
　　　　　　每壹股法定盈餘公積、資本公積發放0.0000元)
　　　　　＊預擬配股(總額)：
　　　　　　　盈餘－0股，每股配發股利0.0元
　　　　　　　法定盈餘公積、資本公積－0股，每股發放0.0元
　　　　　＊特別股股利：0.0000元/股，可參與配發普通股0.00股
　　　　　＊另擬現金增資0元0股，認購率0.00％
　　　　　＊其他： 無
　　　　3.討論事項：
1.修訂本公司「公司章程」部份條文案。
2.修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
4.修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文案。
5.配合子公司未來申請股票上市（櫃）計畫，本公司及本公司控制或從屬公司得分次辦理（1）發行員工認股權憑證及認股辦法案及／或（2）對子公司釋股作業曁放棄參與該公司之現金增資計畫討論案。
　　　　4.選舉事項：●無○有　
　　　　目前依公司章程所定董監事之選任方式為 ●採用累積投票制　 ○採用全額連記法 ○其他
　　　　5.其他議案：●無○有　
　　　　6.臨時動議：
六、辦理過戶手續：
　（一）辦理過戶日期時間：108年4月28日16時00分前(24小時制)
　（二）辦理過戶機構名稱： 永豐金證券股務代理部
　　　　　　　　　　地址： 台北市中正區博愛路17號3樓
　　　　　　　　　　電話： 02-23816288
　（三）辦理過戶方式：
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國108年4月26日前(因最後過戶日4/28適逢假日，現場過戶提前至4/26)親臨本公司股務代理機構「永豐金證券股務代理部」(台北市中正區博愛路17號3樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國108年4月28日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
　（四）其他： 無
七、受理股東提案公告及作業流程：
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國108年4月19日起至民國108年4月29日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國108年4月29日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。
受理方式： 以掛號函件寄送，且以寄送達日為憑，請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣。
受理處所： 台北市內湖區陽光街321巷60號 麗嬰房股份有限公司管理處
是否列入議案標準：
除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：
一、該議案非股東會所得決議者。
二、提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
三、該議案於公告受理期間外提出者。
四、該議案超過三百字或提案超過一項之情事。
上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入議案。
八、其他應公告事項：
＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人永豐金證券股務代理部洽詢（電話：02-23816288）。

＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人永豐金證券股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：02-23816288）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人 洽詢。

＊本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司管理處(地址：台北市內湖區陽光街321巷60號)，電話：02-87976699，並副知證基會。

＊本次股東常會委託書統計驗證機構為永豐金證券股務代理部。

＊本次股東常會尚未決定是否發放紀念品(開會55日前再行公告)。

＊本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：
　1.行使期間：自民國108年05月28日至108年06月24日止
　2.電子投票平台：
　台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：https://www.stockvote.com.tw
　3.其他說明：無
九、特此公告