公告本公司董事會決議股東常會召開日期

1.董事會決議日期:107/03/22
2.股東會召開日期:107/06/14
3.股東會召開地點:台北市內湖區陽光街321巷60號B1教育訓練中心上午9時
4.召集事由一、報告事項:
1.106年度營業報告。
2.106年度員工及董監酬勞分派情形報告。
3.106年度背書保證責任總額報告。
4.審計委員會審查報告書
5.召集事由二、承認事項:
1.106年度營業報告書及財務報表
2.106年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:107/04/16
11.停止過戶截止日期:107/06/14
12.其他應敘明事項:
(1)依據公司法第172條之1規定，本公司受理持有1%以上股份之股東書面提
案，提案限一項並以300字為限，超過均不列入議案；受理期間為107年4月
3日至107年4月13日下午五時止(以寄送達日為憑，信封封面加註
『股東常會提案函件』)，受理處所為台北市內湖區陽光街321巷60號 本公司
管理處。
(2)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間為107年5月15日至107年
6月11日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，
依相關說明投票。【網址：www.stockvote.com.tw】

開會通知書於開會前30日前寄送各股東，屆時未收到開會通知書者，請向本公
司股務代理永豐金證券股務代理部洽詢，電話:2381-6288。