公告本公司股東會解除新任董事競業禁止行為之限制

1.股東會決議日:109/06/12
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1).董事:林柏蒼
               麗嬰房股份有限公司            董事長
               上海麗嬰房嬰童用品有限公司    董事長
               蘇州麗嬰房嬰童用品有限公司    董事長
               上海麗漢貿易有限公司          董事長
               上海麗積教育器材有限公司      董事長
               智高實業股份有限公司          董事
(2).董事:曾家宏
               麗嬰房股份有限公司            董事
               鳳凰旅遊股份有限公司          董事
(3).董事:黃少華
               麗嬰房股份有限公司            董事
               宏碁股份有限公司              董事
               茂迪股份有限公司              董事
               網路家庭國際資訊股份有限公司  獨立董事
               訊聯生物科技股份有限公司      獨立董事
               宇瞻科技股份有限公司          董事
(4).董事:林柏薇
               麗嬰房股份有限公司            品牌經營群副總經理
               麗嬰房股份有限公司            董事
               上海麗嬰房嬰童用品有限公司    法人董事代表人
               蘇州麗嬰房嬰童用品有限公司    法人董事代表人
(5).獨立董事:王小蕙
               麗嬰房股份有限公司            獨立董事
               遠東國際商業銀行              獨立董事
(6).獨立董事:蔡政憲
               訊聯生物科技股份有限公司      董事長
               創源生物科技股份有限公司      執行長
               訊聯生醫美容(股)公司          法人董事代表人
               CROWN STAR ALLIANCE LIMITED   董事長
               STAR FORD (SAMOA) LIMITED     董事長
               中化合成生技股份有限公司      獨立董事
               麗嬰房股份有限公司            獨立董事
               聯昌電子股份有限公司          獨立董事
               凱美電機股份有限公司          獨立董事
               三和合成股份有限公司          董事
(7).獨立董事:吳志偉
               至德投資股份有限公司          董事長
               國泰建設股份有限公司          獨立董事
               榮成紙業股份有限公司          獨立董事
               台灣農畜產工業股份有限公司    董事
               博輝生物科技股份有限公司      董事
               Preferred Bank USA,           Independent Director
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目。
4.許可從事競業行為之期間:與本屆董事會任期相同。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本公司109年06月12日股東常會之出席
總權數為126,274,114權，贊成125,176,343權，占表決總權數99.13%，
贊成權數超過法定權數數額，照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
董　事:
(1).董事:林柏蒼
(2).董事:黃少華
(3).董事:林柏薇:
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1).董事:林柏蒼
              上海麗嬰房嬰童用品有限公司     董事長
              上海麗漢貿易有限公司           董事長
              蘇州麗嬰房嬰童用品有限公司     董事長
              上海麗積教育器材有限公司       董事長
(2).董事:黃少華
              上海麗嬰房嬰童用品有限公司     監察人
              蘇州麗嬰房嬰童用品有限公司     監察人
(3).董事:林柏薇:
              上海麗嬰房嬰童用品有限公司     董事
              蘇州麗嬰房嬰童用品有限公司     董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1).上海麗嬰房嬰童用品有限公司:上海市閔行區七莘路1855號
(2).上海麗漢貿易有限公司:上海市閔行區七莘路1855號
(3).蘇州麗嬰房嬰童用品有限公司:江蘇省太倉市沙溪鎮岳王台資科技創新產業園
(4).上海麗積教育器材有限公司:上海市閘北區江場三路76、78號515室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1).上海麗嬰房嬰童用品有限公司:嬰童服飾及用品之生產銷售
(2).上海麗漢貿易有限公司:嬰童服飾及用品之批銷
(3).蘇州麗嬰房嬰童用品有限公司:倉儲、物流與嬰童服飾及用品之銷售等業務
(4).上海麗積教育器材有限公司:嬰童玩具之銷售
10.對本公司財務業務之影響程度:
(1).上海麗嬰房嬰童用品有限公司為本公司間接持股100%之轉投資公司，
採權益法認列轉投資損益。
(2).上海麗漢貿易有限公司為本公司間接持股100%之轉投資公司，
採權益法認列轉投資損益。
(3).蘇州麗嬰房嬰童用品有限公司為本公司間接持股100%之轉投資公司，
採權益法認列轉投資損益。
(4).上海麗積教育器材有限公司為本公司間接持股100%之轉投資公司，
採權益法認列轉投資損益。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。